单项选择题
分行各部室、各支行、营业部的反洗钱工作实行一把手负责制,()是该单位反洗钱工作的第一责任人。
A.单位负责人 B.支行运营经理 C.支行经办人
单项选择题 如外国公民为存量客户,使用原有效身份证件开户,并通过“10301个人客户信息维护”交易,将另一证件维护为()。
单项选择题 使用外国人永久居留证或者外国人永久居留身份证开户的,在客户信息新建及维护时,姓名统一录入证件上的()。
单项选择题 经办人可以使用二代居民身份证阅读器读取外国人永久居留证或者外国人永久居留身份证信息和手输护照信息,检验客户是否存量客户,是通过()进行检验。