多项选择题 浙商银行客户身份识别和资料本办法所称“客户”，是指以开立账户等方式与本*行建立业务关系的（）以及在本*行办理规定金额以上一次性融服务的客户。

多项选择题 审批人负责审核上述个人理财业务委托资金证明业务办理的合规性和内容的（），并在《浙商银行个人理财业务委托资金证明业务申请审批表》上签署意见

多项选择题 对于高风险客户或高风险账户持有人，各级行应了解（），加强对其金融交易活动的监测分析