A、单位或个人检举揭发、投诉反映山西省农村信用社工作人员违规事实的
B、外部机构将公民、法人或者其他组织反映的信访件转交山西省农村信用社办理的
C、外部机构在实施检查中发现的违规事实，需要进一步调查核实的
D、有事实材料证明违规事实确已发生且按本办法应当予以相应处罚的