black

反洗钱考试综合练习

登录

单项选择题

金融机构利用技术手段筛选出异常交易后,应当按照规定审查交易背景、交易目的、()。

A.账户类型
B.交易金额
C.交易性质
D.信用风险

相关考题

单项选择题 对于进行中的交易或者准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、()的,应当按照规定提交可疑交易报告。

单项选择题 可疑交易监测分析的对象()会计数据,金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。

单项选择题 金融机构应将()工作贯穿于金融业务办理的各个环节,通过合理有效的操作流程,引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。

All Rights Reserved 版权所有©在线考试题库网(zxkao.com)

备案号:湘ICP备14005140号-7

经营许可证号:湘B2-20140064