单项选择题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名单不包含在上述要求之内（）。
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B.证监会公布的涉嫌场外配资的名单 C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
单项选择题 金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条（）。
单项选择题 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为不包括以下哪种（）。
单项选择题 根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，最高可被处以（）罚款。
单项选择题 现场检查时，人民银行检查人员不得少于（）人。
单项选择题 公司受制裁个体包含（）、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单、美国、欧盟（及其成员国）及英国等主权国家公布的制裁名单。（）
