多项选择题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法正确的是（）。
A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支 B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
单项选择题 下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”？（）
单项选择题 反洗钱调查的主体是什么？（）
单项选择题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
单项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
单项选择题 客户身份识别又称：（）
