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反洗钱终结性考试

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单项选择题

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

A.适当
B.简化
C.强化
D.一定

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单项选择题 下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。

单项选择题 金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的,应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的()个工作日内补正。

单项选择题 ()年,中国人民银行正式被赋予反洗钱职能。

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