判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行业营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
错误
判断题 存款人的账户只能办理存款人本身的业务活动,不得出租和转让账户,不得利用银行结算账户套取银行信用。
判断题 签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1千元的罚款;持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。
判断题 “3月3日”出票的票据,出票日期填写为“零叁月零叁日”。
判断题 ¥107,000.53应写为人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分或者写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。
判断题 保证金存款必须专款专用,不得挪作他用,严禁发生保证金专户与客户结算户串用的现象。