问答题
金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向什么部门报送大额交易报告?
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报......
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单项选择题 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()
问答题 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向向什么部门报送大额交易报告?
问答题 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由什么部门报告?
问答题 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由什么部门报告?
问答题 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由什么部门报告?