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哈尔滨银行柜员考试

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单项选择题

应通过企业银行账户开立、银企对账、反洗钱系统、往来报文、超级网银等措施加强对账户()监测。

A.行为和交易
B.性质和类别

相关考题

单项选择题 对于企业开户资格和实名制符合性动态复核,应当()开展一次全部存量账户开户资格复核。

单项选择题 对于结算账户交易异常无合理理由的,应及时采取限制交易措施,在反洗钱系统提高客户()措施。

判断题 对公账户开户业务及变更法人联系电话时,应核实企业法人或负责人留存电话号码与本人身份信息一致性。

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