多项选择题
张某2005年4月在A证券公司营业部开立了证券账户和资金账户,之后该证券账户一直无股票交易。2007年11月,该账户收到转入款4笔各500万元,共计2000万元,随后该账户批量购买S股票共计25笔、累计金额1600万元。一个月后,该账户所有股票又被悉数卖出,共计获利300万元。在全部卖出的当天,张某将所有2300万元资金转出并汇往异地某银行账户。请问张某的交易行为符合以下哪些可疑交易类型()
A、与洗钱高风险国家和地区有业务联系 B、没有客户交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或用途。 C、长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易 D、客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付
多项选择题 常见的洗钱活动存在的途径和方式有()?
多项选择题 中国人民银行反洗钱职责有()。
多项选择题 人民银行的现场检查行为要产生法律上的效力,必须符合()条件,否则就会被视为无效,没有法律约束力。