A.超限额存取现钞
B.通过分拆手段实施大额外币现钞存取
C.境内个人通过境外账户进行尚未开放的资本项目交易、银行卡境外大额提钞
D.通过向多人提供人民币购汇资金分拆购汇、连续多日分拆购汇、向境外同一收款人汇款、向境外异常主体汇款
E.购汇申报和付汇申报内容存在较大偏差
F.频繁进行无实际用途的外汇兑换