单项选择题
对于单笔人民币()转账或现金支付业务,查证人应分别与单位两名查证联系人进行核实。
A.>1000万元 B.>500万元 C.≧500万元 D.≧1000万元
单项选择题 以业务专用凭证作为记账凭证,无客户提交或自制的原始凭证,应在业务专用凭证上加盖()。
单项选择题 大额付款业务电话查证的范围为单笔转账或取现金额()。
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户之间,以及自然人与法人:其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。