判断题 对多个账户使用同一I P地址及同一账户在短期内使用不同I P地址登陆交易加强监测。

判断题 对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。

判断题 洗钱类型分析以定性与定量分析相结合，以定量分折为主。

判断题 地下钱庄转移赃款在异地跨行甚至跨境取现，会关注银行收取的高额手续费或其他费用。

判断题 中国人民银行及其分支机构按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。