判断题 有些银行只能委托法律事务所承担离岸账户开户前的尽职调查成为银行开展离岸金融业务面临的风险之一。

判断题 在利用“公转私”交易进行的非法行为中，注册“三无”公司并以其名义开立单位银行结算账户作为过渡账户是一种常用手法。

判断题 正确于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位，收单机构不得将其拓展为特约商户。

判断题 非法黄金交易中，投资者资金一部分会分别进入境外市场进行交易，另一部分进入平台组织者个人账户，在平台“圈内”与组织者对赌。

判断题 洗钱风险评估中，金融机构工作人员应逐一分析每个风险评估基本要素项及其子项所对应的信息，确定出相应的得分。