单项选择题
以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。
A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的 B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的 C、非居民个人要求银行开旅行支票的 D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
单项选择题 以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。
单项选择题 《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪最高可判处（）。
单项选择题 银行合规职能活动的范围和广度应当由（）加以定期检查。
