多项选择题
营业网点发现个人账户存在交易异常的，应当按照“了解你的客户”原则对个人的交易背景再次进行加强型尽职调查。如发现异常的，应当按照审慎原则调整向存款人提供的相关服务，如（）。
A.加强交易资料审查 B.暂停非柜面渠道交易 C.列入运营关注名单 D.上报可疑交易报告 E.上报分行法律合规部
多项选择题 以下属于高风险Ⅰ类国家和地区的有（）
多项选择题 以下哪些客户预留职业信息为异常？（）
多项选择题 开立个人账户时应区分客户风险程度，有选择性地选择以下哪些查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份（）
