多项选择题
凡有下列（）之一的，应当认定存在信用证欺诈。
A、受益人伪造单据或者提交记载内容虚假的单据； B、受益人恶意不交付货物或者交付的货物无价值； C、受益人和开证申请人或者其他第三方串通提交假单据，而没有真实的基础交易； D、其他进行信用证欺诈的情形。
多项选择题 依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）
多项选择题 依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
多项选择题 依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）
