单项选择题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于（）应高于来自于其他国家（地区）的客户。
A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家（地区）客户的风险等级 B、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级 C、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级 D、反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
单项选择题 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供（）服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
单项选择题 为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（）。
单项选择题 中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
单项选择题 下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型？（）
单项选择题 在反洗钱调查中，被调查的机构的义务不包括下列哪一项（）
