多项选择题
按照风险来源,公司将洗钱风险分为内部风险和外部风险。内部风险是指()。
A.公司产品固有的风险 B.公司服务固有的风险 C.地域风险 D.管理等方面制度漏洞所形成的操作风险
多项选择题 公司在反洗钱协查时应履行以下义务:()。
多项选择题 反洗钱协查工作主要涉及以下三方面:()。
填空题 配合检查公司应召开反洗钱工作领导小组会议,专题研究部署配合检查事宜,协调相关部门参与配合现场检查工作。根据内容和要求,制定()。将()及时上报上级公司。