判断题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
正确
判断题 根据中国人民银行《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当对集团客户实行统一授信管理,将同一集团内各个企业的授信纳入统一的授信额度内,核定集团总的授信额度,防止借款人通过多头结算套取银行资金,防止对关联企业授信的失控。
判断题 额度按照客户性质划分可分为单一额度和第三方额度
判断题 帐户已执行有权机关冻结后,还可以进行质押冻结原因的帐户冻结。