多项选择题
《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有()。
A、规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务 B、严格规定了进行行政调查的审批权限和程序 C、严格限定了临时冻结措施的条件和期限 D、规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任
多项选择题 金融机构除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份。
多项选择题 不能作为存款实名制证件使用的有()。
多项选择题 向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。
多项选择题 金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有()。
多项选择题 下列单位中,参与反洗钱管理工作的部门有()。