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反洗钱终结性考试

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多项选择题

除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A.金额
B.频率
C.流向
D.性质

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多项选择题 下列交易或行为中,不属于应当进行报告的可疑交易的是()。

多项选择题 下列行为中,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有()。

多项选择题 对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

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