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金融系统反洗钱知识

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判断题

调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。

【参考答案】

正确

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判断题 《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在实践中最多不能超过6个月。

判断题 反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。

判断题 调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

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