判断题
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
错误
判断题 通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
判断题 从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。
判断题 涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面,通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
单项选择题 以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点()?
单项选择题 以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?