判断题 成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。

判断题 反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。

判断题 银行业金融机构内部负责风险、合规环节的部门的机构和人员应独立于负责资产处置的部门。

判断题 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者约定1年合同期限并订立书面的劳动合同。

判断题 被接管、撤销的银行业金融机构，其负有直接责任的高级管理人员，银行业监督管理机构可直接禁止其转移、转让财产。