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反洗钱考试综合练习

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判断题

总公司反洗钱牵头部门整理、发布反洗钱及反恐怖融资名单,各省级分公司内控合规部负责在反洗钱可疑交易监测系统中的黑名单子模块更新反恐怖融资名单所涉个人或组织名单,需在收到总公司反洗钱牵头部门发来名单的15日内完成更新维护工作。

【参考答案】

错误

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