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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

各分行在与法人、其他组织和个体工商户建立电子银行业务关系时,应通过()方式,对客户提交的有关资料的真实性进行核实。

A.联网核查
B.工商局核实
C.实地调查
D.公安部门核实
相关考题

单项选择题 下列商户中,可以建立业务关系的是:()。

单项选择题 对通过柜面为法人、其他组织和个体工商户客户办理电子银行申请注册业务时,应当识别的身份信息不包括:()。

单项选择题 新建立业务关系的客户,应在客户号建立后()内完成人工复评工作。

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