单项选择题
人民银行各级反洗钱部门应指定()管理非现场监管档案,负责保管和借阅。
A、专职人员 B、兼职人员 C、专职或兼职人员 D、部门负责人
单项选择题 S保险经纪公司向AIC保险公司声称,其客户委托其向保险公司投保储蓄分红保险产品,保险金额500万元。AIC保险公司在审核S经纪公司提交的客户资料后,要求与客户进行确认,但经纪公司声称客户长期在国外,由于该客户是其重要客户,其保费由经纪公司代为垫付。但据AIC公司了解,S公司业务量并不大,营运资金总量也只有200万元左右。如果你是AIC公司反洗钱合规官员,你认为S公司的可疑行为符合以下哪种可疑交易类型()
单项选择题 反洗钱现场检查最基本的方法()。
单项选择题 省分中心下拨的信用报告查询服务补助经费资金由()统一管理。