多项选择题
中华人民共和国《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.未按照规定进行反洗钱宣传的
多项选择题 事后监督员不可以设置的柜员操作标志位为（）。
多项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定“短期”是指（），“长期”指（）。
多项选择题 关于现金调缴手续下列描述正确的是（）。
多项选择题 目前，小额支付系统个人通存通兑业务可办理的业务类型有（）。
多项选择题 办理横向联网业务的纳税人的缴税方式主要有（）。
