多项选择题
下列属于人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确的可疑交易的十八种类型的有()。
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付 D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
多项选择题 对公客户办理()业务免收服务费。
多项选择题 长沙银行存款客户本人前来办理密码及凭证挂失的解挂业务,经办柜员应根据()相符来判断是否未本人办理。
多项选择题 发起远程授权时,需利用高拍仪采集客户头像、()以及其他需要审核的要素上传至授权柜员处审核。