问答题
《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括那类人员？
包括（但不限于）以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员......
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问答题 反洗钱客户风险等级评定是指什么？
问答题 交易偏好是指什么？
问答题 什么是非面对面业务？
问答题 什么是洗钱风险
问答题 什么是可疑交易？
