单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,本条线()负有向所在单位反洗钱专员、反洗钱管理员或反洗钱报告员举报内部员工、客户涉嫌洗钱的可疑情形,以及配合开展客户尽职调查、可疑分析和反洗钱宣传的责任。
A.所有员工
B.主管
单项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,各营业机构核实客户身份时如采取上门核实、电话回访、网络验证等单位客户加强型身份识别方法的,须填写()
单项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,如发现账户管理系统与核心业务系统中存款人信息不一致的,开户行应及时通知存款人尽快提供新的证照资料进行相关信息变更,并留存通知记录。自通知之日起()内仍未办理变更手续的,开户行应停止该账户的对外支付,只收不付,待账户信息变更后,方可为其办理支付结算业务。
单项选择题 《晋商银行支付密码使用暂行规定》规定,停用满()天之后如果不启用,该密码器自动作废。
单项选择题 《晋商银行支付密码使用暂行规定》规定,密码器中增加账户是指开户行根据存款人要求,通过相关方式给()密码器添加账户。
单项选择题 《晋商银行支付密码使用暂行规定》所称(),是指存款人开立单位银行结算账户的我*行营业网点。