判断题 营业网点在客户识别和业务处理过程中，应认真执行客户识别和可疑交易报告制度，如发现可疑客户或可疑交易，可通过手工增加可疑预警，同时增加可疑预警交易。

判断题 系统自动提取的可疑报告，通过系统指定的账户行或受理行进行确认后上报。

判断题 营业机构根据客户尽职调查清单对客户信息进行调查后通过ABIS客户信息子系统或现金管理子系统进行相应修改，根据交易尽职调查清单，比照原始交易凭证对交易信息进行相应修改。

判断题 营业机构应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，针对不同性质客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

判断题 缴存现金无论金额大小都不属于大额支付交易。