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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应()。

A.持续识别客户
B.重新识别客户
C.审核客户
D.开展尽职调查

相关考题

单项选择题 信托公司在设立信托时,应当核对()的有效身份证件或者其他身份证明文件。

单项选择题 期货公司与客户签订期货(),应当识别客户身份。

单项选择题 代办证券账户的()或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户,应当识别客户身份。

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