多项选择题
为不在中信银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当（）。
A.识别客户身份 B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D.登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或者影印件
多项选择题 以下业务场景中需客户出示有效身份证件方可办理的是（）。
多项选择题 分行是人工结息管理的第一责任人，应严把内部审批关，其中（）应有效监督管理人工结息事项。
多项选择题 关于匡结息管理，以下说法正确的是（）。
多项选择题 因业务营销需要，拟采取计结息方式超出已有计结息管理规定和业务管理专项规定的，分行申请后，总行需要会同相关部门，包括但不限于（）综合监管沟通等情况完成共同商议。
多项选择题 存款业务人工结息审批表涉及的存款品种包括（）。
