多项选择题
应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
A.交易金额单笔人民币1万元以上 B.交易金额单笔人民币10万元以上 C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上 D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
多项选择题 开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员。
多项选择题 申请开立临时存款账户的,银行应要求客户出具以下哪些基本证明文件。
多项选择题 申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件。
多项选择题 开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些。
多项选择题 申请开立基本存款账户时,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件。