多项选择题
客户风险分类工作应遵循以下原则()。
A.定量与定性相结合的原则 B.以“了解你的客户”为基本原则 C.审慎性原则 D.持续性原则
单项选择题 中风险客户基本信息审核频率为()。
单项选择题 高风险客户基本信息审核频率为()。
单项选择题 网点客户风险分类管理员须在账户开立等业务关系建立后的()工作日内,根据账户的信息资料,调整并明确客户洗钱风险等级。