多项选择题
高风险等级客户的标准是：（）。
A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户 B.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查的客户 C.利用虚假证件办理业务的客户 D.已在当地公开媒体上披露或在相关政府部门通报中涉嫌重大案件或经济丑闻等负面信息的客户 E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
多项选择题 以下符合反洗钱大额交易标准的是：（）。
多项选择题 客户身份识别制度又被称为（）。
多项选择题 为个人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值（）万美元（含）以上或经常发生接近此标准的现金存取业务时，应通过联网核查、身份证鉴别仪等手段，对客户有效身份证件或者其他身份证明文件的真实性进行核实。（）
