多项选择题
对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下（）风险控制措施。（）
A.加强客户尽职调查 B.适度提高交易监测的频率及强度 C.开立新账户或者注册电子银行等业务时，提高审批层级 D.控制交易限额直至停止交易
多项选择题 外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）
多项选择题 需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）
多项选择题 在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）
