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中国银行柜员资格认证考试

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判断题

客户不通过帐户或银行卡发生的大额交易,交易行应报告。

【参考答案】

正确

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判断题 根据省行反洗钱管理办法,省行法律与合规部在外部有关反洗钱法律、法规及监管规定发生变化时,应向省行相关部门发出《预警提示》。

判断题 有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。

判断题 根据省行反洗钱管理办法,如某支行漏报大额或可疑交易,且因此受到人民银行处罚的,除按规定扣减该行内控合规绩效考核分值外,还应扣减漏报交易归口管理的省行相关业务条线管理部门的内控合规绩效考核分值。

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