多项选择题
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让（）。
A.一是收取被采取冻结措施的资产产的利息以及其他收益 B.二是受偿债权； C.三是为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令； D.四是应收账款
多项选择题 金融行动特别工作组（FATF）提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面？（）
多项选择题 金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括（）
多项选择题 风险等级划分后，金融机构应（）。
多项选择题 金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（）的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
多项选择题 公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织？（）
