单项选择题
()负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。
A.会计部 B.反洗钱工作办公室 C.稽核部 D.合规部
单项选择题 ()负责审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性,确保各项反洗钱风险控制措施符合外部法律、法规等监管的要求。
单项选择题 ()负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核,及时发现并监督纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
单项选择题 ()负责在研发创新新型金融产品和服务时,进行洗钱风险评估并书面记录风险评估情况,确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求。