单项选择题 对于银行境外贷款“关注客户”，应拓宽信息核实渠道，通过（）途径加强客户追踪调查，持续监控。

单项选择题 除以下情况，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，审慎或拒绝办理（）。

单项选择题 境外甲公司向中信银行申请并购贷款，用于收购境外丙公司，境外甲公司的控制方为境内乙公司。中信银行按银行展业规范要求审核甲公司的身份及业务背景，对出现下列哪项情形，需拒绝办理。（）