单项选择题
“存在构造性资金交易,意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征?()
A.开户环节 B.转帐交易环节 C.取现交易环节 D.其他环节
单项选择题 “不填写个人信息或开户资料信息虚假,如联系地址为公共场所、电话号码已停机或为空号”属于哪个环节的可疑特征?()
单项选择题 对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后仍认定可疑的,银行应当暂停账户()业务,支付机构应当暂停账户所有业务
单项选择题 中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制,对于进入黑名单并且已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起()日内予以清退。