单项选择题
报告机构填报的《大额交易报告纠错删除申请表》和《可疑交易报告纠错申请表》,须经机构()签字并加盖公章后寄至中国反洗钱监测分析中心。
A.主要负责人B.部门负责人C.总部主管反洗钱工作部门负责人D.总部主管反洗钱工作的负责人
单项选择题 金融行动特别工作组于()对我国开展了第四轮互评估。
单项选择题 如果一国被列入金融行动特别工作组(FATF)‘黑名单’,FATF会()。
单项选择题 当你通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是()。
单项选择题 当你需要办理贷款业务时,选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱?()
单项选择题 下列犯罪中,不属于金融诈骗罪的是()。