判断题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

多项选择题 加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。

多项选择题 需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些（）。