多项选择题
根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。
A.调查人员不得少于二人 B.出示合法证件 C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书 D.事先通知金融机构 E.出示反洗钱调查审批表
多项选择题 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?()
多项选择题 在实践中,反洗钱调查一般分为哪几个阶段?()
多项选择题 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括()
多项选择题 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施?()
多项选择题 科学合理的调查程序的意义在于()