单项选择题
对于CCS等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户,可按照规定开展()尽职调查。
A.重新识别B.持续性C.加强型
单项选择题 客户经理负责收集客户资料,审核资料是否真实、完整、合规,通过电子渠道录入客户信息,或提交()审核后在系统中记录客户信息。
单项选择题 拥有超过()权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法。
单项选择题 按照反洗钱法律法规的要求收集完整的客户信息,做到“了解你的客户”,记录客户身份识别的信息和过程。是属于客户身份识别工作中应遵循()基本原则。