多项选择题
柜面办理零售客户活期存现（3031）、活期取现（3032）、现金汇款业务（5314）等业务时，存在下列哪些异常柜面现金业务情形，系统将提示异常情形并要求核实客户资金来源或用途？（）
A.同一零售客户名下户口近十日累计存/取金额是否超300万（含，各业务维度内，不累加），且当笔金额大于5万元人民币 B.存/取/现金汇款金额单笔达到20万（含，各业务维度内，不累加） C.同一客户办理现金汇款/代理他人办理存现/代理他人办理取现等业务时，如单日超过5次或近七日超过10次（各业务维度内，不累加）
多项选择题 对于系统内的疑似匹配个人客户号（证件号码相同，姓名不同），若客户申明相关客户号为其本人开立的，则请客户提供相关证明材料，同时可以通过以下方式进行身份核实（）
多项选择题 此次上线的“个人黄金账户管理”功能，主要内容包含（）
多项选择题 总行已在系统中进行控制，对于命中反洗钱黑名单、高风险A/B等级的客户，禁止办理以下业务（）
